公告日期：2024-04-20

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-042
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。

2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
二、会议通知情况

《杭氧集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知公告》已在2024年3月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）进行披露。

三、会议召开基本情况

1、召集人：公司董事会；

2、召开时间：2024年4月19日下午14:30；

3、会议主持人：董事长郑伟先生；

4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地综合楼A楼会议室；

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

网络投票时间：2024年4月19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


四、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共44名，代表有表决权的股份585,250,270股，占公司总股本983,962,700股的59.4789%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人27名，代表有表决权的股份529,356,623股，占公司总股本983,962,700股的53.7984%；参与网络投票的股东17名，代表有表决权的股份55,893,647股，占公司总股本983,962,700股的5.6805％。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共34人，代表有表决权股份数59,700,785股，占公司总股本983,962,700股的6.0674%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

五、会议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于<2023 年度董事会报告>的提案》

表决结果：同意585,185,770股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9890%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权64,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。

其中，中小投资者的表决情况：同意59,636,285股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8920%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权64,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1080%。

2、审议通过了《关于<2023 年度监事会报告>的提案》

表决结果：同意585,185,770股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9890%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权64,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。

其中，中小投资者的表决情况：同意59,636,285股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8920%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权64,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1080%。


3、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的提案》

表决结果：同意585,185,770股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9890%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权64,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0110%。

其中，中小投资者的表决情况：同意59,636,285股，……
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