公告日期：2024-03-28

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-029
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第三次
会议于 2024 年 3 月 26 日以现场会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于 2024
年 3 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事 3 人，
实际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。

审议批准《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
二、审议通过了《关于<2023 年度监事会报告>的议案》；并同意提交 2023 年
度股东大会审议批准。

审议通过《2023 年度监事会报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《2023 年度监事会报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；并同意提交 2023
年度股东大会审议批准。

审议通过《2023 年度财务决算报告》。

经中汇会计师事务所审计，2023 年末公司资产总额 22,620,316,087.34 元，归属
于上市公司股东的净资产 8,897,429,332.43 元，报告期内公司实现营业 收入13,308,999,754.89 元，归属于上市公司股东的净利润 1,216,096,388.55 元，基本每股收益 1.24 元/股。


四、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；并同意提交 2023
年度股东大会审议批准。

1、经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现
净利润 964,257,087.78 元,本年年初未分配利润余额为 2,242,598,291.00 元，扣除已付普通股股利 984,497,266.60 元，2023 年末，公司可供股东分配的利润为2,222,358,112.18 元。

2、同意公司拟定的利润分配预案: 以 2023 年度权益分派实施时确定的股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》。

审议通过《2024 年预计发生的日常关联交易情况》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于 2024 年预计发生日常关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；并同意提交 2023 年度股东大会
审议批准。

同意公司根据融资需求向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：

银行名称 授信额度（万元） 有效期限

中国进出口银行浙江省分行 280,000 自银行批准之日起一年内有效

国家开发银行浙江省分行 192,000 自银行批准之日起一年内有效

中国工商银行杭州分行营业部 150,000 自银行批准之日起一年内有效

中信银行杭……
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