公告日期:2024-03-28
股票代码:002430 股票简称:杭氧股份 公告编号:2024-028
转债代码:127064 转债简称:杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年 3 月26 日
以现场会议方式召开了第八届董事会第三次会议,本次会议的通知及会议资料于
2024 年 3 月 15 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先
生主持,应参加会议的董事9 名,实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定,与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决,通过了以下决议:
一、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
审议批准《2023 年度总经理工作报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
二、审议通过了《关于<2023 年度董事会报告>的议案》;并同意提交 2023 年
度股东大会审议批准。
审议通过《2023 年度董事会报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《2023 年度董事会报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公
司独立董事任其龙先生、雷新途先生、黄灿先生分别向董事会提交了《独立董事
2023 年度述职报告》,并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》;并同意提交 2023
年度股东大会审议批准。
审议通过《2023 年度财务决算报告》。
经中汇会计师事务所审计,2023 年末公司资产总额 22,620,316,087.34 元,归
属于上市公司股东的净资产 8,897,429,332.43 元,报告期内公司实现营业收入13,308,999,754.89 元,归属于上市公司股东的净利润 1,216,096,388.55 元,基本每股收益 1.24 元/股。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
四、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》;并同意提交 2023
年度股东大会审议批准。
1.经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2023 年度实现
净利润 964,257,087.78 元,本年年初未分配利润余额为 2,242,598,291.00 元,扣除已付普通股股利 984,497,266.60 元,2023 年末,公司可供股东分配的利润为2,222,358,112.18 元。
2.同意公司拟定的利润分配预案: 以 2023 年度权益分派实施时确定的股权登记
日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 8 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过了《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》。
审议通过《关于 2024 年预计发生日常关联交易的议案》,关联董事田佰辰先生、
华为先生回避表决。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于 2024 年预计发生日常关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过了《关于申请综合授信的议案》;并同意提交 2023 年度股东大会
审议批准。
同意公司根据融资需求向银行申请信用授信,具体申请授信的情况如下:
银行名称 授信额……
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