公告日期：2024-01-27

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-018
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年 1 月26 日
以现场和通讯会议相结合的方式召开了第八届董事会第一次会议，会议地点为公司杭州市临安区制造基地会议室。公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的第八届董事会9名董事全部参加了会议，经全体董事同意及推选，本次会议由董事郑伟先生主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

同意选举郑伟先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

郑伟先生的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

二、审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

同意选举第八届董事会专门委员会委员，第八届董事会各专门委员会组成如下：
战略与可持续发展委

郑伟（主任委员）、任其龙、黄灿、雷新途、田佰辰

员会

审计委员会 雷新途（主任委员）、任其龙、华为

提名委员会 任其龙（主任委员）、郑伟、黄灿、雷新途、童俊

薪酬与考核委员会 黄灿（主任委员）、任其龙、雷新途

科技创新委员会 任其龙（主任委员）、郑伟、黄灿、雷新途、韩一松


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

上述委员的任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

1、同意聘任郑伟先生为公司总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
2、同意聘任葛前进先生为公司董事会秘书。

葛前进先生联系方式如下：

电 话：0571-85869069

传 真：0571-85869076

电子邮件：geqianjin@hangyang.com

联系地址：杭州市拱墅区中山北路 592 号弘元大厦

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
上述人员的任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

1、同意聘任莫兆洋先生为公司副总经理（常务）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
2、同意聘任葛前进先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
3、同意聘任韩一松先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
4、同意聘任黄安庭先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
5、同意聘任蒋毅先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
6、同意聘任王定伟先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
7、同意聘任杨启龙先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。

8、同意聘任葛前进先生为公司总会计师。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
9、同意聘任韩一松先生为公司总工程师。

表决结果：9 票同意，……
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