公告日期:2018-08-17
证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2018-053
深圳市兆驰股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议通知于二〇一八年八月四日以电子邮件方式发出,会议于二〇一八年八月十五日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方式召开,应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长顾伟先生主持,出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议:
一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》。
《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》于2018年8月17日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年半年度报告摘要》(编号为:2018-055)同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《<关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-056)于2018年8月17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对此事项发表了独立意见,详情请见2018年8月17日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○一八年八月十七日
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