公告日期：2024-12-20

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2024-071
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

关于控股股东及实际控制人继续为公司提供担保

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

1、以往交易基本情况

2023 年 9 月 21 日, 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第八次会议审议通过了《关于实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司继续向中国农业银行股份有限公司临沧分行营业部申请 8,000 万元流动资金贷款，期限为一年。鉴于上述情况，同意公司将云南
临 沧 鑫 圆 锗 业 股 份 有 限 公 司 大 寨 锗 矿 采 矿 权 （ 采 矿 许 可 证 号 ：
C5300002011015140124646）及位于临沧市临翔区的 4 处不动产（不动产权证号：云【2020】临翔区不动产权第 0004197 号、云【2020】临翔区不动产权第 0004198号、云【2020】临翔区不动产权第 0004200 号、云【2020】临翔区不动产权第0002426 号）抵押给中国农业银行股份有限公司临沧分行营业部；并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续为公司上述 8,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为一年。

2023 年 8 月 4 日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于控股股东
及实际控制人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行（以下简称“工商银行”）申请 2,000 万元综合授信额度，期限为 1 年，并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为公司上述 2,000 万元授信额度提供连带责任保证担保，公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司（以下简称“临沧飞翔”）将其持有的部分公司股票进行质押，为上述综合授信额度提供担保，期限为 1 年。


截至目前，公司已全额归还了上述贷款，上述担保已履行完毕。

2、本次交易基本情况

2024 年 12 月 18 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于控
股股东及实际控制人继续为公司提供担保暨关联交易的议案》，同意了以下事项：
同意公司继续向中国农业银行股份有限公司云南省分行（以下简称“农业银行”）申请 12,000 万元流动资金贷款，期限为 1 年。鉴于上述情况，同意公司继续将云南临沧鑫圆锗业股份有限公司大寨锗矿采矿权（采矿许可证号：C5300002011015140124646）及位于临沧市临翔区的 4 处不动产（不动产权证号：云【2020】临翔区不动产权第 0004197 号、云【2020】临翔区不动产权第 0004198号、云【2020】临翔区不动产权第 0004200 号、云【2020】临翔区不动产权第0002426 号）抵押给农业银行。并同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续为公司上述12,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为1年。
同意公司继续向工商银行申请 2,000 万元流动资金贷款，期限为 2 年。鉴于
上述情况，同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇继续为公司上述 2,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，并同意公司控股股东临沧飞翔继续将其持有的 350 万股公司股票质押给工商银行，为公司上述流动资金贷款提供担保，担保期限为 2 年。

上述申请的 14,000 万元流动资金贷款中 10,000 万元为继续授信，4,000 万
元为新增授信。

临沧飞翔系公司控股股东，包文东、吴开惠夫妇系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，临沧飞翔及包文东、吴开惠夫妇为公司提供担保事项构成了关联交易。

包文东董事长系本次关联交易对手方，对手方执行董事、实际控制人，作为关联董事，回避了本议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。

二、关联方、担保方基本情况

担保方一（关联方）

1、基本情况

名称：临沧飞翔冶炼有限责任公司


统一社会信用代码：91530900219480432Q

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：临沧市临翔区南京凹186号

法定代表人：包文东

注册资本：740万人民币

成立日期：1990年08月13日

经营期限：……
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