公告日期:2018-09-22
证券代码:002427 证券简称:*ST尤夫 公告编号:2018-141
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2018年9月17日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2018年9月20日在公司会议室以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人;本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长翁中华先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:
一、审议并通过了《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
此议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
备注:具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。
二、审议并通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本次董事会决定于2018年10月9日下午14:30时在公司一楼会议室召开2018年第四次临时股东大会。
备注:具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
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