公告日期：2024-04-27

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》及有关法律、法规
的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利和职责。现
就 2023 年度履行职责情况述职如下：

一、出席董事会及股东大会的情况

1、2023 年度，公司共召开 11 次董事会、6 次股东大会。本人出席董事会、
股东大会的情况如下：

本报告期应参 参加董事 委托出 缺席 是否连续两次未亲 列席股东
独立董事姓名

加董事会次数 会次数 席次数 次数 自出席会议 大会次数

刘超 11 11 0 0 否 2

2023 年，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职务，对公司提供的各
项会议材料进行认真审核，积极与公司管理层及有关人员就公司经营情况与相关
事项进行沟通和详细咨询，审慎查阅公司财务报表，并依照相关法律法规、结合
自身专业知识与经验对董事会各项决策作出专业判断，秉持独立、客观、审慎的
原则行使表决权并发表事前认可意见与独立意见。

公司 2023 年度董事会会议的召集、召开程序符合相关法律法规，相关事项
均严格履行了相应的审议程序。作为公司独立董事，对报告期内董事会审议的各
项议案进行了认真审查，对各项议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况

在报告期内，根据相关法律法规和规定，认真审议各项议案并积极与公司管
理层沟通咨询，结合自身专业知识与经验，秉持独立、客观、审慎的原则，发表
了如下独立意见：

时间 会议届次 独立意见

第五届董事会第

2023 年 1 月 18 日 1、关于签署煤炭购销合同暨关联交易的的独立意见

十五次会议


1、关于董事会独立董事津贴及董事长薪酬方案的独立意见

第五届董事会第 2、关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见

2023 年 2 月 3 日

十六次会议 3、关于总经理辞职及聘任公司高级管理人员的独立意见

4、关于变更注册资本及修改《公司章程》的独立意见

第五届董事会第 1、关于全资子公司签署聚氯乙烯树脂购销合同暨关联交易的独立
2023 年 3 月 22 日

十七次会议 意见

1、关于将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

2、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见；

3、关于《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的独立
意见；

4、关于《2022 年度内部控制评价报告》的独立意见；

5、关于公司续聘 2023 年度审计机构的独立意见；

第五届董事会第 6、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况
2023 年 4 月 18 日 的独立意见；

……
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