公告日期：2024-04-27

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-
027

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2023年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2024年4月25日公司召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开董事会已经审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年5月20日14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月14日。


7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公 司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会议案名称及编码表

备注

议案编 议案名称

码 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票议案

1.00 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

2.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

7.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √


10.00 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 √

11.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

2、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。