公告日期：2024-03-28

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-006
浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会、监事会已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十六次会
议、第五届监事会第十四次会议进行董事会、监事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

公司于2024 年 3月 27日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举的议案》，同意提名郭麾先生、王国兴先生、蔡玮女士、赵忠琦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名赵德军先生、田明先生、刘端女士为第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。（第六届董事会候选人简历详见附件）

董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会董事就任前，原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名张素平女士、张琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。第六届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述非职工代表监事候选人将提交公司股
东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。经公司股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。（第六届监事会候选人简历详见附件）

公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第六届监事会监事就任前，原监事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十六次会议决议》

2、《第五届监事会第十四次会议决议》

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日

附件：

一、非独立董事候选人简历

郭麾，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年生，本科学历，中共
党员。曾任华泰财产保险股份有限公司陕西省分公司办公室主任兼销售管理部部长、都邦财产保险股份有限公司陕西省分公司营业本部总经理、中华联合财产保险股份有限公司陕西省分公司业务部总经理。现任陕西化工集团有限公司综合部经理、陕西化工集团有限公司监事、陕西陕化煤化工集团有限公司董事、陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司董事、派斯双林生物制药股份有限公司监事会主席。
截至目前，郭麾先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除在陕煤集团直接或间接控制公司任职外（陕煤集团系公司间接控股股东，存在关联关系），与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

王国兴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，中共党员，
陕西延安大学毕业，本科学历。曾在陕西陕化化工集团有限公司、陕西金泰氯碱化工有限责任公司、陕西煤业化工集团有限责任公司生产部、化工事业部工作，曾任陕西煤业化工集团有限责任公司化工事业部主任，现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事、总经理。

截至目前，王国兴先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

蔡玮，女，中……
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