公告日期：2024-03-28

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2024-007
浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2024年3月27日公司召开第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年4月12日14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月8日。


7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 4 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公 司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

累计投票提案

1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人

1.01 《关于选举郭麾为公司非独立董事的议案》 √

1.02 《关于选举王国兴为公司非独立董事的议案》 √

1.03 《关于选举蔡玮为公司非独立董事的议案》 √

1.04 《关于选举赵忠琦为公司非独立董事的议案》 √

2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人

2.01 《关于选举赵德军为公司独立董事的议案》 √

2.02 《关于选举田明为公司独立董事的议案》 √

2.03 《关于选举刘端为公司独立董事的议案》 √


3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 应选人数（2）人

3.01 《关于选举张素平为公司非职工代表监事的议案》 √

3.02 《关于选举张琳为公司非职工代表监事的议案》 √

2、披露情况

上述提案经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案将采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效……
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