公告日期：2024-04-26

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（黄辉）

本人作为苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的要求，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间内的工作情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，EMBA，执业律师。曾任职于南通市人民政府，深圳市人大常委会，并作为访问学者赴日本讲学,先后兼任南京红太阳股份有限公司、延安必康制药股份有限公司独立董事。现任广东盛唐律师事务所首席合伙人、负责人，兼任华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、深圳市梵融教育基金会发起人兼理事、深圳市鹏鼎公益基金会理事。本人于2018年8月3日至2023年7月14日担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人影响，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度出席会议情况


（一）出席董事会的情况

2023年任职期间内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，详细询问相关议案的背景材料和决策依据，必要时进行现场调查，并对公司相关部门及人员进行询问，在充分了解情况的基础上利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己的职责。

2023年任职期间内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议的具体情况如下：

会议 应出席 现 场 出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未
类型 次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议

董事会 3 0 3 0 0 否

（二）出席股东大会情况

2023年任职期间内，公司共召开5次股东大会，本人亲自出席了1次股东大会,认真履行独立董事职责，推进公司可持续发展。

（三）出席董事会专门委员会情况

2023年任职期间内，本人作为审计委员会委员，出席了4次审计委员会的会议，对公司定期报告进行审查，对审计部编制的工作报告及审计工作计划进行审核，对公司内部审计情况进行检查并予以适当督促。各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形。

三、年度履职重点关注事项的情况以及行使特别职权的情况

根据相关法律、法规及公司规章制度中关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

公司第五届董事会第三十次会议于2023年4月11日在公司会议室召开，本人就本次董事会审议的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的独立意见和认可的事前意见。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案


报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况

公司第五届董事会第三十次会议于2023年4月11日在公司会议室召开，本人就本次董事会审议的《关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况》出具了专项说明和发表了同意的独立意见。

（五）2022年度利润分配预案

公司第五届董事会第三十次会议于2023……
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