公告日期：2024-04-26

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-020
苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）第六届董事会第八次会议决议，现决定于2024年5月16日召开公司2023年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2024年5月9日

7、出席对象：

（1）截止2024年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）本公司董事、监事及高管人员


（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园金旺路6号1A会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于《2023 年度报告和年报摘要》的议案 √

5.00 关于《2023 年度利润分配方案》的议案 √

6.00 关于董事 2023 年度薪酬情况的议案 √

7.00 关于监事 2023 年度薪酬情况的议案 √

8.00 关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 √

9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

2、上述议案经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议审
议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大会的独立董事，将委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

3、公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签
名）、股东账户卡进……
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