公告日期：2024-03-09

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2024-007
苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于公司出售全资子公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前期交易概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）
于 2020 年 5 月 20 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十一
次会议，于 2020 年 6 月 5 日召开了 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于出售全资子公司股权的议案》和《关于出售全资子公司股权后被动形成对外提供财务资助的议案》，同意将公司持有的南京德乐科技有限公司（以下简称“南京德乐”）100%股权转让给南京德乐商业管理有限公司（以下简称“德乐商业”）和南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星月商业”）,并与德乐商业、星月商业、苏州信托有限公司签署了《关于南京德乐科技有限公司之
股权转让协议》；于 2020 年 6 月 19 日召开第四届董事会第三十九次会议、第四
届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于签署出售全资子公司<股权转让协议>之补充协议的议案》，同意协议各方签署《关于南京德乐科技有限公司股权转
让协议之补充协议》；于 2021 年 3 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议、第
五届监事会第五次会议，审议通过了《关于签署出售全资子公司<股权转让协议>之补充协议（二）的议案》，同意协议各方签署《关于南京德乐科技有限公司股
权转让协议之补充协议（二）》；于 2022 年 1 月 28 日召开第五届董事会第十九次
会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于签署出售全资子公司<股权转让协议>之补充协议（三）的议案》，同意协议各方签署《关于南京德乐科技有限
公司股权转让协议之补充协议（三）》；于 2022 年 12 月 23 日召开第五届董事会
第二十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于签署出售全资子公司<股权转让协议>之补充协议（四）的议案》，同意协议各方签署《关于南京德乐科技有限公司股权转让协议之补充协议（四）》（以下简称“补充协议

四”）。前述股权转让协议及四份补充协议对股权转让价款支付安排、南京德乐与公司间的往来借款还款安排及剩余未支付款项的利息约定等事项作出优化调
整，同时细化完善交易对手方的违约责任，增加对交易对手方的履约保障和约束措施。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司出售全资子公司股权暨对外提供财务资助的公告》（公告编号：2020-085）、《关于签署出售全资子公司股权转让协议之补充协议的公告》（公告编号：2020-109）、《关于签署出售全资子公司股权转让协议之补充协议(二)的公告》（公告编号：2021-021）、《关于公司出售全资子公司股权进展暨签署股权转让协议之补充协议
（三）的公告》（公告编号：2022-014）和《关于公司出售全资子公司股权进展暨签署股权转让协议之补充协议（四）的公告》（公告编号：2022-079）。

二、进展情况

1、根据补充协议四的约定，交易对手方德乐商业和星月商业应于 2023 年 12
月 31 日前以现金及其等价物、其他非货币资产或两者相结合的形式支付第四期股权转让价款 2.86 亿元。针对 2.86 亿元的支付安排，公司已与交易对手方达成一致，以交易对手方之一德乐商业持有的江苏金视传奇科技有限公司（以下简称“江苏金视”）的部分股权作价进行支付。

根据深圳普华资产评估有限公司以 2023 年 11 月 30 日为基准日出具的《江
苏金视传奇科技有限公司股东拟向苏州胜利精密制造科技股份有限公司抵债涉及的江苏金视传奇科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（深普评字[2024]第A002号）（以下简称“评估报告”），江苏金视的全部股权评估价值为13.92亿元。经参考评估报告结果以及各方友好协商，德乐商业以江苏金视全部股权价值 13.9 亿元为作价基数向公司转让其持有的江苏金视的部分股权抵偿第四期股权转让价款 2.86 亿元。

近日，公司与德乐商业签署了有关江苏金视的股权转让协议，德乐商业将其持有的 20.5755%江苏金视股权（对应江苏金视实缴注册资本 2,294,744.21 元），按人民币 2.86 亿元转让给公司，并完成了本次交易相关的工商变更登记手续，取得了南京江北新区管理委员会行政审批局核发的《登记通知书》。本次变更后……
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