公告日期：2023-09-27

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-066
苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于转让参股公司部分股权及放弃增资优先

认缴权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、转让参股公司部分股权及放弃权利事项概述

1、广州市型腔模具制造有限公司（以下简称“广州型腔”）因经营发展需要，扩大经营规模，拟以增资扩股方式引进投资者。工业母机产业投资基金（有限合伙）、湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）、国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙企业（有限合伙）、深圳市港昇科技创新管理有限公司、南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业（有限合伙）、南京华泰洋河股权投资母基金（有限合伙）、广州广金睿德柒号股权投资合伙企业（有限合伙）、广州从化区明创股权投资合伙企业（有限合伙）、广州柘瓴产业投资基金合伙企业
（有限合伙）、银河源汇投资有限公司、珠海嘉实盛德创业投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“新投资方”）拟以现金方式对广州型腔进行增资（以下简称“本次增资”）。

2、为进一步聚焦核心主业，优化资产结构，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”、“胜利精密”或“转让方”）计划转让所持有的广州型腔部分股权。湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）和嘉兴兴晟东研投资合伙企业（有限合伙）（以下合称“受让方”）以 8,000 万元人民币为对价受让公司所持有的广州型腔 153.957 万元注册资本对应股权（以下简称“本次股权转让”），其中湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合
伙）出资 4,000 万元人民币受让 76.9785 万元注册资本对应股权，嘉兴兴晟东研投资合伙企业（有限合伙）出资 4,000 万元人民币受让 76.9785 万元注册资本对应股权。广州型腔其他股东将放弃本次股权转让的优先受让权。

3、本次增资和本次股权转让完成后，广州型腔注册资本将由 3,079.1392 万
元增加至 3,860.8984 万元，公司持有广州型腔股权比例将由 11.3668%下降至5.0777%，广州型腔仍为公司参股公司。根据《公司法》及广州型腔公司章程的有关规定，公司享有本次增资优先认缴新增注册资本的权利，基于广州型腔未来整体发展规划，公司将放弃本次增资的优先认缴权；除广州型腔原股东粤港澳大湾区共同家园发展基金（有限合伙）对本次增资行使了优先认缴权外，广州型腔其他股东将放弃本次增资的优先认缴权。

4、公司于 2023 年 9 月 26 日召开第六届董事会第四次会议以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让参股公司部分股权并放弃增资优先认缴权的议案》，同意公司转让参股公司广州型腔部分股权和放弃本次增资的优先认缴权，并授权管理层签署本次增资的《广州市型腔模具制造有限公司股东会决议》、《D 轮投资协议》和本次股权转让的《股权转让协议》等协议。独立董事对此发表一致同意的独立意见。

4、公司与上述新投资方和受让方不存在关联关系，本次股权转让和放弃增资优先认缴权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）及《公司章程》等相关规定，本次股权转让和本次增资优先认缴权事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、标的公司基本情况

1、企业名称：广州市型腔模具制造有限公司

2、企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资）

3、住所：广州市花都区沿江大道 19 号 1 楼 105 室

4、法定代表人：马广兴

5、注册资本：3,079.1392 万元人民币

6、成立时间：2004 年 03 月 31 日

7、统一社会信用代码：91440105759431121H

8、经营范围：金属表面处理及热处理加工；模具制造；机械零部件加工；专用设备修理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口

9、本次增资和股权转让前后的股权结构：


单位：万元

本次增资/股转前 本次增资/股转后

姓名 出资额 出资比例 出资额 出资比例……
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