公告日期：2023-09-27

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-062
苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四次会议，于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会
议于 2023 年 9 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事
张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董事 6名，实到董事 6 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激
励对象及授予数量的议案》

由于《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（更新后）》所确定的激励对象中 1 名激励对象因离职原因，已不再满足成为 2023 年股票期权激励计划激励对象的条件，公司董事会根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，对 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量进行调整，将 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象总数由 267 人调整至 266 人，首次授予的股票期权数量由8,708.3983万份调整为8,695.7711万份，预留授予的股票期权数量不变，拟授予激励对象的股票期权总数由 10,000 万份调整为 9,987.3728 万份。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2023
年股票期权激励计划首次授予部分激励对象及授予数量的公告》（2023-064）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事徐洋、程晔和徐小红为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票
期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（更新后）》等有关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2023 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意向 266名符合条件的激励对象首次授予 8,695.7711 万份股票期权，首次授予日为 2023
年 9 月 26 日，行权价格为 2.42 元/股。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（2023-065）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事徐洋、程晔和徐小红为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于转让参股公司部分股权并放弃增资优先认缴权的议案》

公司参股公司广州市型腔模具制造有限公司（以下简称“广州型腔”）因经营发展需要，扩大经营规模，拟以增资扩股方式引进投资者，工业母机产业投资基金（有限合伙）等十一家机构以现金方式对广州型腔进行增资。同时，公司将其持有的广州型腔 153.957 万元注册资本对应股权，分别转让 76.9785 万元注册资本对应股权至湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）和嘉兴兴晟东研投资合伙企业（有限合伙）。

除广州型腔原股东粤港澳大湾区共同家园发展基金（有限合伙）对本次增资行使了优先认缴权，公司及广州型腔其他股东将放弃本次增资的优先认缴权。本次增资和本次股权转让完成后，广州型腔注册资本将由 3,079.1392 万元增加至
3,860.8984 万元，公司持有广州型腔股权比例将由 11.3668%下降至 5.0777%，广州型腔仍为公司参股公司。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露……
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