公告日期：2023-08-09

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2023-048
苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议，于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会
议于 2023 年 8 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事
张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董事 6名，实到董事 6 名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续性发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定制定的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并授予激励对象股票期权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利
精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》以及在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要》（2023-050）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事徐洋、程晔和徐小红为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于制定<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》

为保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经
营目标的实现，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况制定的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事徐洋、程晔和徐小红为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2023 年股票期权激励计划，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权
激励计划的有关事项，具体包括（但不限于）以下事宜：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定股票期权的行权价格以及本次股票期权激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息或配股等事项时，按照……
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