公告日期：2020-08-11

证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2020-050
凯撒（中国）文化股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 8 月 1 在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-047）。公司第六届
董事会第二十七次会议决定于 2020 年 8 月 17 日 15：00 召开公司 2020 年第二次临时股
东大会。现发布关于本次股东大会有关事项提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为2020年第二次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二十七次会议审议同意召开本次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2020 年 8 月 17 日 15:00；

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 17 日上午
9:15-9:25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 17 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日：2020年8月12日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；


出席对象为在股权登记日持有本公司股份的股东，凡于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04单元。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下：

1. 关于董事会换届选举的议案

1.1 选举公司第七届董事会非独立董事

1.1.1 选举郑合明先生为公司第七届董事会非独立董事

1.1.2 选举何啸威先生为公司第七届董事会非独立董事

1.1.3 选举郑雅珊女士为公司第七届董事会非独立董事

1.1.4 选举孔德坚先生为公司第七届董事会非独立董事

1.1.5 选举郑林海先生为公司第七届董事会非独立董事

1.1.6 选举郑鸿胜先生为公司第七届董事会非独立董事

1.2 选举公司第七届董事会独立董事

1.2.1 选举郑学军先生为公司第七届董事会独立董事

1.2.2 选举马汉杰先生为公司第七届董事会独立董事

1.2.3 选举陆晖先生为公司第七届董事会独立董事

2. 关于监事会换届选举的议案

2.1 选举吴美虹女士为公司第七届监事会非职工代表监事

2.2 选举邱泽琪女士为公司第七届监事会非职工代表监事


根据《公司章程》规定，上述议案均采取累积投票制表决，非独立董事和独立董事的表决将分别进行，其中独立董事郑学军先生、马汉杰先生和陆晖先生的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，
具体内容详见 2020 年 8 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案属于涉及中小投资者利益的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。