公告日期：2024-04-25

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-053

四川科伦药业股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第七届监
事会第二十二次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话和电子邮件方式送达全体
监事。第七届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 23 日在科伦药业总部以现场
结合通讯的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事万鹏先生现场出席会议，其他监事以通讯方式出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度监事会
工作报告的议案》

公司《2023 年度监事会工作报告》详见公司《2023 年年度报告》相关部分，
《 2023 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度报告
及其摘要的议案》

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的经审计的 2023 年年
度财务报告等有关材料。经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川科伦药业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，相关报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年年度报告全文及其摘要见公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2024 年 4 月 25 日《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》上。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度内部控
制自我评价报告的议案》

公司监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》的规定及其他内部控制监管要求，建立了较为完善的法人治理结构和相关的内部控制体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年股
东回报规划的议案（2024-2026）》

为保护投资者的合法权益，健全现金分红制度，为股东提供科学、持续、稳定的投资回报，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等公司治理制度的规定，制订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026）》。经审议，公司监事会同意前述回报规划的相关内容。

具体内容见公司 2024 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2024-2026）》。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分
配预案的议案》


2023 年度利润分配预案：按公司 2024 年 4 月 23 日的总股本 1,601,592,173
股，扣除公司存在通过回购专户持有本公司股份 10,716,165 股后，以股本
1,590,876,008 股为基数，预计现金红利总额为 1,272,700,806.4 元，占 2023 年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 51.82%。实际现金分红的数额以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量计算金额为准。如在该预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、注销股份、实施股权激励计划、实施员工持股计划等致使公司总股本或有权参与分红的股份总数发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。