公告日期：2024-04-25

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-059
四川科伦药业股份有限公司

关于公司注册资本变更并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开
第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案》。具体公告如下：

一、关于变更注册资本并修改公司章程的情况

2024 年 3 月 8 日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提
前赎回“科伦转债”的议案》，公司将全额赎回截至赎回登记日（2024 年 3 月 29
日）收市后登记在册的“科伦转债”。截至 2024 年 3 月 29 日收盘，因可转债转
股，公司的总股本拟变更为 1,601,592,173股，注册资本拟变更为 1,601,592,173元。

另外，中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月公布了《关于修改＜上市公
司章程指引＞的决定》。

结合上述原因，拟对公司章程进行修改。具体如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币1,474,893,461元。 第六条 公司注册资本为人民币1,601,592,173元。

第二十条 公司股份总数为 1,474,893,461 股，均 第二十条 公司股份总数为 1,601,592,173 股，均
为普通股。 为普通股。

第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案做 第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案做
出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月 出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通
内完成股利（或股份）的派发事项。 过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，
须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十六条 公司实施积极的利润分配政策，
第一百五十六条 公司实施积极的利润分配政策， 并严格遵守下列规定：

并严格遵守下列规定： （二）利润分配形式

（二）利润分配形式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者 法律、法规允许的其他方式分配利润；公司具备现 法律、法规允许的其他方式分配利润；公司具备现 金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 利润分配中，现金分红优先于股票股利。其中，现
利润分配中，现金分红优先于股票股利。 金股利政策目标为固定股利支付率。

当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与
持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见


或发生公司认为不适宜利润分配的其他情况时，可
以不进行利润分配。

第一百五十六条 公司实施积极的利润分配政策， 第一百五十六条 公司实施积极的利润分配政策，
并严格遵守下列规定： 并严格遵守下列规定：

（二）利润分配形式 （二）利润分配形式

公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；公司具备现 法律、法规允许的其他方式分配利润；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配中，现金分红优先于股票股利。其中，现 利润分配中，现金分红优……
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