公告日期：2024-04-25

四川科伦药业股份有限公司独立董事

2023年度述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规
范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本人作为四川科伦药
业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）独立董事，现向董事会和股东大
会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行汇报。请予审查。

一、基本情况

本人欧明刚，1967年出生。先后毕业于中南财经大学、湖南财经学院和中国社
科院研究生院，分获经济学学士、硕士和博士学位。1989年7月-1997年9月在中国工
商银行湖南金融管理干部学院工作，任金融经济师、金融教研室副主任;2002年8月
起在外交学院国际经济学院任教，2010年起任教授。2011年1月-11月，在英国布鲁
内尔大学访学。现任外交学院国际经济学院教授，国际金融系主任兼国际金融研究
中心主任，国务院政府特殊津贴获得者，中国金融学会理事，中国国际经济关系学
会理事，兼任《银行家》副主编。2022年9月起任公司独立董事。

二、年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会工作情况

作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的11次董事会，认真
审议董事会会议共61项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议。本人认为：
公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批
程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以
客观、谨慎的态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议案及
公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。履职期
间，本人出席董事会会议、股东大会会议的具体情况如下：

2023 年度应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 出席股东大
董事姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 会次数
加董事会会


次数 次数 议

欧明刚 11 0 11 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

本人作为公司董事会审计委员会委员，2023年度共参加了8次审计委员会会议，
没有委托或缺席的情况，严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作，定期了

解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进

行定期和不定期的检查和评估，审核了公司财务信息及其披露情况，审查了公司内

部控制制度及执行情况，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不

存在重大缺陷。报告期内主要工作包括：与年审注册会计师就2022年度审计工作进

行了充分沟通；与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行等保持沟通；关

注公司定期报告，出具了审计委员会《2022年度董事会审计委员会工作报告》《2023

年第一季度审计工作报告》《2023年半年度审计工作报告》《2023年第三季度审计

工作报告》。

2、战略委员会

本人作为公司董事会战略委员会委员，2023年度共参加了3次战略委员会会议，
没有委托或缺席的情况，严格按照《战略委员会实施细则》开展相关工作，积极参

加研究分拆科伦博泰上市、向银行等机构融资、发行非金融企业债务融资工具等事

项出具了意见书。

3、薪酬与考核委员会

本人作为公司薪酬与考核委员会委员，2023年度共参加了2次薪酬与考核委员会

会议，没有委托或缺席的情况，严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》开展相关

工作，对公司高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案、2021年限……
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