公告日期：2024-04-25

长江证券承销保荐有限公司

关于四川科伦药业股份有限公司

部分募投项目重新论证并延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对科伦药业部分募投项目重新论证并延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18
日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。以上募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了“毕马威华振验字第 2200707 号”《募集资金验证报告》。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募投项目基本情况和资金使用的具体情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟 截止 2023 年 12 月 募集资金累计
投入金额 31 日累计投入金额 投入进度

创新制剂生产线及

1 配套建设项目 158,794.17 143,841.69 15,936.06 11.08%


序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟 截止 2023 年 12 月 募集资金累计
投入金额 31 日累计投入金额 投入进度

大输液和小水针产

2 业结构升级建设项 18,460.77 17,523.08 6,822.42 38.93%
目

3 NDDS 及抗肿瘤制 22,706.35 22,045.00 478.40 2.17%
剂产业化建设项目

4 数字化建设项目 36,660.79 35,593.00 4,657.33 13.08%

5 补充营运资金项目 80,997.23 79,002.63 79,002.63 100.00%

合计 317,619.31 298,005.40 106,896.84 35.87%

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用 106,896.84 万元。自募集资
金到位至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目处于持续投入状态，未出现募投项
目长期搁置的情况。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体不变的情况下，对以下募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号 项目名称 调整前达到预定 调整后达到预定
可使用状态时间 可使用状态时间

1 创新制剂生产线及配套建设项目 2025 年 4 月 2027 年 12 月

2 大输液和小水针产业结构升级建设项目 2024 年 4 月 2025 年……
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