公告日期：2024-04-25

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-060
四川科伦药业股份有限公司

关于公司部分高级管理人员受让合伙企业份额暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）于 2024 年4 月 23 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司部分高级管理人员受让合伙企业份额暨关联交易的议案》。相关情况公告如下：

一、本次交易概述

（一）本次交易的主要内容

公司经董事会和股东大会审议确定了控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”）的股权激励方案，并由成都科伦汇才企业管理中心（有限合伙）（以下简称“科伦汇才”）等四家合伙企业作为科伦博泰股权激励的持股平台，公司全资子公司成都科伦晶川科技有限公司（以下简称“科伦晶川”）作为相关合伙企业的合伙人持有相关合伙份额以用作股权激励。

为进一步激励公司相关高级管理人员，公司拟通过科伦晶川合计转让所持科伦汇才 9 万元合伙份额给冯昊先生、赖德贵先生，转让的合伙份额分别为 4.5 万元和 4.5 万元。

（二）本次交易构成关联交易

冯昊先生、赖德贵先生均为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（三）审议程序

在本次董事会审议后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易的批准权限在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况


（一）关联自然人基本情况如下：

1、冯昊先生，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，现为公司副总经理兼董事会秘书。

2、赖德贵先生，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，现为公司副总经理兼财务总监。

（二）关联关系：

根据《公司章程》规定，上述两名自然人均为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述两人为公司的关联方，因此，本次交易构成关联交易。经查询，上述两人均不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为科伦晶川持有合伙企业科伦汇才的财产份额，科伦汇才为科伦博泰的员工持股的激励平台，均没有实际生产经营，仅持有科伦博泰的股权。科伦博泰的情况如下：

（一）公司概况

企业名称：四川科伦博泰生物医药股份有限公司

注册资本：21919.5499 万元人民币

企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道 666 号

法定代表人：葛均友

成立日期：2016 年 11 月 22 日

经营范围：生物药品、化学药品原料、化学药品制剂的研发、生产和销售；货物进出口、技术进出口；技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）股权结构

截至 2023 年 12 月 31 日，科伦博泰持股 5%以上的股东如下：

股东名称 持股（万股） 持股比例

四川科伦药业股份有限公司 12,554.71 57.37%

MERCKSHARP&DOHMELLC 1344.37 6.13%

注：四川科伦药业股份有限公司持股数包含通过科伦国际发展有限公司和科伦晶川持有的股权。


（三）主营业务

科伦博泰主要从事生物技术药物及创新小分子药物的研发、生产、上市及国际合作。

（四）主要财务数据

科伦博泰最近两年的相关财务数据如下：

单位：万元

资产负债表项目 2023 年末 2022 年末

资产总计 ……
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