公告日期：2024-04-02

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-045
债券代码：127058 债券简称：科伦转债

四川科伦药业股份有限公司

关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：002422 证券简称：科伦药业

债券代码：127058 债券简称：科伦转债

转股价格：人民币 16.04 元/股

转股期限：2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日；因触发有条件赎回条
款，截至 2024 年 3 月 29 日收盘，“科伦转债”已停止转股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的有关规定，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]255 号”文核准，公司于 2022
年 3 月 18 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 300,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]356 号”文同意，公司 300,000.00 万元可
转换公司债券将已于 2022 年 4 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称
“科伦转债”，债券代码“127058”。


（三）可转债转股期限

根据相关规定和《四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债转股期自可转
债发行结束之日（2022 年 3 月 24 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 9 月
26 日）起至可转债到期日（2028 年 3 月 17 日）止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日，公司股票价格已有 15 个交易日
的收盘价不低于“科伦转债”当期转股价格（即 16.04 元/股）的 130%（含 130%，
即 20.85 元/股），已触发“科伦转债”的有条件赎回条款。2024 年 3 月 8 日，公
司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提前赎回“科伦转债”的议案》，
公司将全额赎回截至赎回登记日（2024 年 3 月 29 日）收市后登记在册的“科伦
转债”，即 2024 年 3 月 29 日为“科伦转债”最后转股日，详细信息请查阅公司
2024 年 3 月 9 日披露的《关于提前赎回“科伦转债”的公告》。

（四）可转债转股价格的调整

1、初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为 17.11 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格的调整情况

公司实施 2021 年权益分派方案，按照分配比例固定不变的原则，以利润分
配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.26 元（含税）；不转增，不送股。“科伦转债”的转股价
格由 17.11 元/股调整至 16.69 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 16 日（除
权除息日）起生效。

公司于 2021 年 11 月 29 日召开的第七届董事会第六次会议及 2022 年 5 月 5
日召开的 2021 年度股东大会，审议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销

的议案》和《关于减少注册资本的议案》，同意对 2019 年 12 月 6 日第六届董事
会第十九次会议审议通过且已实施完成的回购股份的用途调整为“注销以减少注 册资本”，注销股份数为 8,511,480 股。本次部分回购股份注销后，“科伦转债”
的转股价格由 16.……
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