公告日期：2023-12-02

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-068
深圳达实智能股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管
理人员，于 2023 年 12 月 1 日采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现
场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9 人，其中，孔祥云、陈以增、王东以通讯表决方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日登载于《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023 年 12 月）。

2. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；


表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《股东大会议事规则》部分内容进行修订，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 2 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》（2023 年 12 月）。
3. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《董事会议事规则》部分内容进行修订，具
体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 2 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2023 年 12 月）。
4. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《独立董事工作制度》部分内容进行修订，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 2 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》（2023 年 12 月）。
5. 审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况，对《独立董事年报工作制度》部分内容进行修
订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 2 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》（2023 年 12月）。

6. 审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）文件精神，依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法……
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