公告日期：2024-04-26

深圳市爱施德股份有限公司

独 立董事 2023 年度述职报告

— —葛俊

本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2023 年的相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的相关议案发表了事前认可意见及独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年度的工作情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

葛俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学物理化学学士，工程师。曾任中欧国际商学院院办主任、基金会秘书长及院长助理，浦东创新研究院院长，上海交通大学上海高级金融学院副院长，国家创新和发展战略研究会常务理事，美年大健康产业控股股份有限公司独立董事，分众传媒信息技术股份有限公司独立董事，上海复医天健医疗服务产业股份有限公司独立董事。现任上海国研财富管理研究院理事，上海利得科技有限公司、旭辉集团股份有限公司、知微行易（上海）智能科技有限公司的董事，及慧择控股有限责任公司、中国蒙牛乳业有限公司的独立董事，本公司独立董事。

本人对独立情况进行了自查，并向公司提交了《独立董事独立性自查报告》。本人不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系。本人具有相关法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况


2023 年，本人参加了公司召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司在

2023 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和

其它重大事项均履行了相关程序，所做出的决议合法有效。2023 年，本人对公

司董事会审议各项议案及公司其它事项没有提出异议。2023 年，本人出席董事

会会议、列席股东大会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

以通讯方式 是否连续两

独立董事 应参加董事 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
姓名 会次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

葛俊 7 1 6 0 0 否 6

董事会及股东大会审议事项详见公司披露的《2023 年年度报告》及《2023

年度董事会工作报告》。

2、出席董事会专门委员会的情况

本人在董事会下设的在提名委员会中担任召集人，薪酬与考核委员会担任委

员。提名委员会与薪酬与考核委员会有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事

会的决策提供了科学、专业的意见。报告期内，薪酬与考核委员会对年度董事及

高管薪酬进行了审议。2023 年度，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人出

席专门委员会的情况如下：

专门委员会 应参加次数 现场出席次数 以通讯方式 委托出席 缺席次数

参加次数 次数

薪酬与考核委员会 1 0 1 0 0

注：报告期内公司未召开提名委员会。

薪酬与考核委员会审议事项详见公司披露的《2023 年年度报告》及《2023

年度董事会工作报告》。

3、与审计机构沟通情况

在 2023 年年度报告编制和披露过程中，本……
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