公告日期：2023-12-20

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-063
深圳市爱施德股份有限公司

2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年12月19日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2023年12月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施
德股份有限公司 A 会议室。

3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄文辉先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况


分类 人数（名） 代表股数（股） 占公司有表决权股份总数的比例
（%）

总体出席情况 25 549,180,726 44.3144

其中：中小股东出席情况 20 22,476,691 1.8137

现场会议出席情况 7 526,704,235 42.5008

网络投票情况 18 22,476,491 1.8137

公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次 会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现 场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：

1、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

分类 同意 反对 弃权

表决情况（股） 548,861,826 227,600 91,300

占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） 99.9419 0.0414 0.0166

其中：中小股东表决情况（股） 22,157,791 227,600 91,300

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 98.5812 1.0126 0.4062
（%）

表决结果 通过

本提案为特别决议提案，已经获得参与表决的股东及股东授权委托代表所持有表 决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、《关于 2024 年对公司自有资金进行综合管理的议案》

分类 同意 反对 弃权

表决情况（股） ……
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