公告日期：2023-12-02

深圳市爱施德股份有限公司

独 立董事年报工作制度

（经第六届董事会第十次（临时）会议审议通过）

第一条 为完善公司治理结构，明确独立董事职责，提高深圳市爱施德股
份有限公司（以下简称“公司”）信息披露质量，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制工作中的监督作用，防止年报披露工作中的违法违规行为，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》及《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制订本制度。

第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责
任和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，独立董事应当按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第三条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业
务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”） 的从业资格进行核查。

第四条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事
书 面提交本年度审计工作安排及其他相关资料， 独立董事对审核中发现的问题应单独与审计机构进行沟通，提请审计机构关注。

第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议
年 报前， 至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会， 沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事人签字。

第六条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的， 应当陈述理由、发表意见，并予以披露。


第七条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经过半数独立董事同意后
可独立聘请外部审计机构，对公司具体事项进行审计，相关费用由公司承担。
第八条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄
露内幕信息、内幕交易等违法、违规行为发生。

第十条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通， 积极为独
立董事履行上述职责创造必要的条件。

第十一条 本规程未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定执行。

第十二条本规程由董事会负责制定、解释和修订。

第十三条本规程自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

深圳市爱施德股份有限公司
2023年12月1日

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