公告日期：2017-04-14

杭州海康威视数字技术股份有限公司



独立董事关于第三届董事会第二十二次会议所涉事项的独立意见 杭州海康威视数字技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于 2017年4月12日召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解，经讨论，对以下事项发表独立意见：



一、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见



根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们对公司截至2016年12月31日的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表如下独立意见：



1、对于报告期内的对外担保情况：



截至2016年12月31日，公司不存在对合并报表范围以外的法人或自然人进行担保的情况。



应项目业主要求，中国电子科技集团公司对重庆系统公司签署的“平安重庆应急联动防控体系数字化建设工程”中的41个区县建设项目合同项下的全部责任和义务，提供连带责任担保。公司同时为中国电子科技集团公司的上述连带责任担保事宜提供反担保，相关反担保事项随着项目实施延续至报告期。



2、对于报告期内的关联方资金占用情况：



我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截至2016年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。



经核查，公司严格遵循了相关规章制度的规定，不存在资金被占用及违规担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。



二、关于公司2016年年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见



根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关规定，我们发表如下独立意见：



经核查，2016年度，公司独立董事和外部监事津贴依据市场薪酬水平结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形；公司高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬及考核制度执行，经营业绩考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。



三、关于公司2016年年度利润分配预案的独立意见



经核查，我们认为公司2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2016年年度利润分配预案。



四、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见



根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就《公司2016年度内部控制自我评价报告》进行了认真的核查，发表如下独立意见：



经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



五、关于公司2017年聘请会计师事务所的独立意见



根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司聘请会计师事务所的事项进行了审查，发表相关意见情况如下：



1、独立董事事前认可情况：



独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了拟聘请的会计师事务所相关情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。



2、独立董事独立意见：



经核查，德勤华永会计师事务所作为公司财务报告审计机构，在2016年年度审计工作中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的专业服务。我们同意公司继续聘任德勤华永会计师事务所经核查，德勤华永会计师事务所作为公司财务报告审计机构，在2016年年度审计工作中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的专业服务。我们同意公司继续聘任德勤华永会计师事务所为2017年度财务报告的审计机构：1）作为……
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