公告日期：2018-10-17

江苏雷科防务科技股份有限公司



第六届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年10月16日以书面方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2018年10月16日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事11名，实际出席9名，独立董事刘雪琴女士因个人原因未能亲自出席，授权独立董事黄辉先生代为出席并行使表决权，董事匡振兴先生困个人原因未能亲自出席，授权董事戴斌先生代为出席并行使表决权，会议由董事戴斌先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案：



1、会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。



选举戴斌先生为公司第六届董事会董事长，选举刘升先生为公司副董事长，任期自本次当选之日起至第六届董事会届满之日止。



表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权



戴斌先生、刘升先生简历详见附件。



2、会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员如下：



战略委员会由戴斌先生、刘升先生、刘捷先生（独立董事）三位董事组成，其中戴斌先生为召集人。



审计委员会由戴斌先生、龚国伟先生（独立董事）、黄辉先生（独立董事）三位董事组成，其中龚国伟先生为召集人。



提名委员会由戴斌先生、刘雪琴女士（独立董事）、刘捷先生（独立董事）三位董事组成，其中刘捷先生为召集人。



董事）三位董事组成，其中黄辉先生为召集人。



表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权



3、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。



同意聘任刘峰先生为公司总经理，聘任高立宁先生为财务总监，聘任刘训雨先生为董事会秘书，聘任刘升先生、高立宁先生、韩周安先生、刘训雨先生为副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。



表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权



公司独立董事对上述聘任总经理、董事会秘书、财务总监以及副总经理的议案发表了同意意见。高级管理人员简历详见附件。



4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》。



同意聘任马燕女士为公司内部审计负责人，马燕女士简历详见附件。



特此公告。



江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会



附件：相关人员简历



1、戴斌先生，1962年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学硕士研究生学历，教授职称。现任本公司董事长，北京理工大学技术转移中心主任，北京理工资产经营有限公司董事、副总经理，北京理工创新高科技孵化器有限公司董事，北京理工雷科电子信息技术有限公司董事长，北京理工华汇智能科技有限公司董事长，北京中天地信检测技术有限公司董事长，北京理工创新物业管理有限责任公司董事，北京理工足球俱乐部有限公司董事，北京理工光电技术研究院有限公司董事，北京理工新能电动汽车工程研究中心有限公司董事，北京理工世纪科技集团有限公司董事长，北京理工科技园科技发展有限公司董事，北京理工导航控制科技有限公司董事，北京理工卫东科技有限公司董事，北京理工水环境科学研究院有限公司董事，北京理工阻燃科技有限公司董事，北京理工新源信息科技有限公司董事，北京理工微电科技有限公司董事，北京理工翔科飞控技术有限公司董事，北京理工通达环境科技有限责任公司监事，北京理工兴华新材料技术有限公司董事，北京理工技术转移有限公司董事，北京京工大洋电机科技有限公司董事，北京旭碳新材料科技有限公司董事，常熟北理新材料技术有限公司董事，新疆华汇科技有限公司董事。



戴斌先生持有100,000股公司股份，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。



2、刘峰先生，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学博士研究生学历，北斗二代重大专项专家组专家。本公司董事、总经理……
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