公告日期：2018-02-13

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-022



江苏雷科防务科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2018年2月12日（星期一）下午3:00



（2）网络投票时间：



通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2018年2月12日上午



9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2018年2月11日15:00至2018年2月12日15:00期间的任意时间。



2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室



3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长戴斌先生



6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计61人，代表股份550,368,308股，占公司总股份的49.9135%。



（1）现场出席情况



出席现场会议并投票的股东及股东授权代表31人，代表股份400,452,461股，占公司股份总数的36.3175%。



（2）网络投票情况



根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表30人，代表股份149,915,847股，占公司总股份的13.5960％。



2、公司董事韩周安先生、刘升先生、独立董事居荷凤女士、黄辉先生、监事张瑛女士因个人原因未能出席，公司其余董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。



二、议案审议和表决情况



本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：



1、审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司2018年限制性股票激



励计划（草案）及其摘要的议案》。



表决情况为：同意368,754,555股，占出席会议有效表决股份数的71.0961%；



反对148,622,062股, 占出席会议有效表决股份数的28.6544%；弃权1,293,785



股（其中，因未投票默认弃权 1,293,785 股）占出席会议有效表决股份数的



0.2494%。审议通过该项议案 (关联股东刘峰先生、高立宁先生回避表决)。



其中中小股东的表决情况为：



同意 119,599,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.5537%；反对



48,622,062股，占出席会议中小股东所持股份的28.6830%；弃权1,293,785股



（其中，因未投票默认弃权 1,293,785 股），占出席会议中小股东所持股份的



0.7632%。



2、审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司2018年限制性股票激



励计划实施考核管理办法的议案》



表决情况为：同意368,754,555股，占出席会议有效表决股份数的71.0961%；



反对149,915,847股, 占出席会议有效表决股份数的28.9039%；弃权0股，占



出席会议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案 (关联股东刘峰先生、高立



宁先生回避表决)。



其中中小股东的表决情况为：



同意 119,599,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.5537%；反对



49,915,847股，占出席会议中小股东所持股份的29.4463%；弃权0股（其中，



因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。



3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》



表决情况为：同意368,754,555股，占出席会议有效表决股份数的71.0961%；



反对142,416,273股,……
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