公告日期：2023-11-18

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2023-104
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的通知情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时
股东大会通知已于 2023 年 10 月 31 日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

二、会议的召开情况

1、会议召集人：公司第六届董事会。

2、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 14:30。

网络投票时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15—15:00。

交易系统进行网络投票时间：2023 年 11 月 17 日交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

3、会议地点：淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦。

4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人：董事长李庆文先生因公出差，无法出席本次股东大会，经公司全体董事过半数以上同意，由公司董事、副总经理祝振茂先生代为主持会议。
6、会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人 26 人，代表股份 1,643,416,724 股，占公司
总股份的 57.8090%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 6 人,代表股份
1,628,102,914 股,占公司总股份的 57.2703%；通过网络有效投票的股东 20 人，代表股份 15,313,810 股，占公司总股份的 0.5387%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。广东华商（龙岗）律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、提案审议表决情况

本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：

同意 1,642,370,255 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9363%；

反对 1,046,469 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0637%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：

同意 14,698,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3536%；

反对 1,046,469 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6464%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：该议案审议通过，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：

同意 1,631,765,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2911%；

反对 11,645,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7086%；

弃权 5,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

其中中小股东表决情况：

同意 4,093,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.0017%；

反对 11,645,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.9633%；

弃权 5,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0349%。

表决结果：该议案审议通过，本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》


表决情况：

同意 1,628,902,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1168%；

反对 14,487,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8815%；

弃权 27,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%。

其中中小股东表决情况：

同意 1,230,524 股，占出席会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。