公告日期：2024-03-06

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-006
多氟多新材料股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议
通知于 2024 年 2 月 23 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2024
年 3 月 5 日上午 9：00 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于子公司对外投资设立中外合资公司的议案》

详见 2024 年 3 月 6 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外投资设立中外合资公司的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》

为了优化公司环境、社会及治理（ESG）管理架构，提升公司ESG管理水平，充分发挥董事会对ESG事项的决策及监督作用，实现公司的可持续发展。公司拟将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，同时调整工作职责，负责公司战略与可持续发展管理相关工作，并同时修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2024 年 3 月 6 日

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