公告日期：2024-06-29

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-041
爱仕达股份有限公司

关于关联租赁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海爱仕达机器人有限公司（以下简称“爱仕达机器人”）因经营需要，拟租赁上海爱仕达汽车零部件有限公司（以下简称“爱仕达汽零”）位于上海市青浦区外青松公路4508号的房屋，建筑面积约67,864㎡（含公摊面积），其中智能谷建筑面积约64,640㎡（含公摊面积）；办公室建筑面积为1,500㎡（包含办公室三楼部分、四楼）；展厅建筑面积1,724㎡（含展厅一楼1,320㎡，展厅二楼404㎡）。

爱仕达机器人与爱仕达汽零将于董事会审议通过后签署《房屋租赁合同》，智能谷租金单价为每日0.63元/㎡，办公室及展厅单价为每日1.2元/㎡，计租面积按合同约定的建筑面积确定，自房屋交付之日起计算,每月租金为1,337,760元（大写：壹佰叁拾叁万柒仟柒佰陆拾元整），年租金为16,053,120元（大写：壹仟陆佰零伍万叁仟壹佰贰拾元整）。租赁期限为12个月，自2024年7月3日起至2025年7月2日止。

（一）董事会审批情况

公司董事会于2024年6月28日召开了第六届董事会第二次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决审议通过《关于关联租赁的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易事项构成关联交易，爱仕达汽零为公司控股股东爱仕达集团有限公司（以下简称“爱仕达集团”）的全资子公司，关联董事陈合林先生、陈灵巧女士为爱仕达集团的实际控制人、林富青先生为陈合林先生的妻弟、肖乐心先生任爱仕达集团财务总监，均回避表决。
本次关联交易已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议全体独立董事过半数同意审议通过。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易属于董事会审议权限范围，无须提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，经本公司董事会审议后无需其他有关部门批准。
二、关联方基本情况

1、公司名称：上海爱仕达汽车零部件有限公司

2、社会统一信用代码：913100007579152378

3、注册地址：上海市青浦工业园区外青松公路4508号

4、法定代表人：陈灵巧

5、注册资本：10064.7万元人民币

6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、经营范围：汽车用铸锻毛坯件（主要包括气缸、缸盖）制造，销售公司自产产品，并提供产品技术支持和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、主要股东及关联关系说明：爱仕达汽零为本公司控股股东爱仕达集团的全资子公司，爱仕达汽零为本公司关联方。

9、截止目前，爱仕达汽零不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

租赁标的位于上海市青浦区外青松公路4508号，地理位置优越、交通便利，建筑面积约67,864㎡（含公摊面积），其中智能谷建筑面积约64,640㎡（含公摊面积）；办公室建筑面积为1,500㎡（包含办公室三楼部分、四楼）；展厅建筑面积1,724㎡（含展厅一楼1,320㎡，展厅二楼404㎡）。爱仕达汽零合法持有爱仕达机器人拟租用的土地，土地产权清晰。租赁标的存在抵押情况，爱仕达汽零保证该抵押情况不会影响爱仕达机器人正常租赁使用，除上述情形外，租赁标的不存在其他质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。


此次交易的租赁价格参考当地同类租赁项目市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

本协议需经公司董事会审议通过后，授权公司管理层签署后生效。

出租方/甲方：爱仕达汽零

承租方/乙方：爱仕达机器人

第一条 房屋（租赁物）及用途

1、甲方出租的房屋（以下简称“租赁物”）位于青浦区外青松公路4508号，其中智能谷建筑面积约64640㎡（含公摊面积）；办公室建筑面积为1,500㎡（包含办公室三楼部分、四楼）；……
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