公告日期：2024-04-29

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-013
爱仕达股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年4月25日在上海市中山南路969号谷泰滨江大厦20楼以现场方式召开，
会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》。

2023 年度担任公司独立董事的邵春阳先生、甘为民先生、白云霞女士分别
向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 245,726.26 万元，比去年同期降低 16.42%；
实现合并净利润-40,716.73 万元，比去年同期降低 315.04%；实现归属于母公司所有者的净利润-37,840.15 万元，较上年同期降低 380.64%；实现扣除非经常性损益的净利润为-40,067.13 万元，比去年同期降低 305.74%。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-378,401,508.63 元,可供股东分配的利润为186,747,782.26 元；2023 年度母公司报表实现净利润-112,328,926.99 元，可供股东分配的利润为 605,005,962.79 元。

根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.c……
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