公告日期：2018-01-31

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2018-003



中远海运科技股份有限公司



关于签署《委托管理协议》的关联交易公告



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



经中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）批准，中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中远海运集团、上海船舶运输科学研究所（以下简称“上海船研所”）签署《委托管理协议》，上海船研所委托公司对上海船研所的非上市板块的业务和日常事务进行管理。公司于2018年1月30日分别召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于签署<委托管理协议>的关联交易议案》。具体情况如下：



一、关联交易概述



中远海运集团、上海船研所和公司拟签署《委托管理协议》，其中中远海运集团为批准方，上海船研所为委托方，公司为受托方。经中远海运集团批准，上海船研所委托公司对上海船研所的非上市板块的业务和日常事务进行管理并支付委托管理费；公司接受上海船研所的委托，按照约定对上海船研所提供管理服务（以下简称“本次交易”）。



中远海运集团是中国海运集团有限公司（以下简称“中海集团”）的出资人，中海集团是上海船研所的出资人，上海船研所为公司的控股股东且持有公司 50.01%的股份，因此，中远海运集团、上海船研



所构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。



本次交易不发生任何资产权属的转移，公司仅提供服务并收取管理费，公司不享有委托管理的业务的经营收益，也不承担任何经营风险。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、关联方基本情况



1、中国远洋海运集团有限公司



类型：有限责任公司(国有独资)



统一社会信用代码： 91310000MA1FL1MMXL



住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路628号



法定代表人：许立荣



注册资本：1,100,000万人民币



主营业务：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



出资人：国务院



关联关系：中远海运集团是中海集团的出资人，中海集团是上海船研所的出资人，上海船研所为公司的控股股东且持有公司 50.01%



的股份，因此，中远海运集团构成公司的关联方，本次交易构成关联交易。



履约能力分析：中远海运集团于2016年2月18日在上海正式挂



牌成立, 中远海运集团是中央直接管理的特大型国有企业，自成立以



来依法存续，正常经营，具有较强的履约能力。



2、上海船舶运输科学研究所



类型：全民所有制企业



统一社会信用代码： 913101154248751347



住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路600号



法定代表人：蔡惠星；



注册资本：人民币3.5亿；



主营业务：船舶自动化设备研制、环境影响评价与污染防治工程、船舶水动力及海事技术实验研究，开展上述领域内的新技术、新装备和系统集成的设计生产经营，以及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程承包（凭资质），自产产品的出口，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



出资人：中国海运集团有限公司



最近一年主要财务指标（母公司经审计）：



单位：人民币元



主要财务指标 2016年度金额/



2016年12月31日



总资产 ……
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