公告日期：2024-03-28

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-011
广东省广告集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会
议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 26 日以现
场表决方式召开。本次会议由监事会主席袁少媛女士主持，应参与表决的监事 3名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度监事
会工作报告》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年年度报
告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度财务
决算报告》。

经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2023 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度利润
分配预案》。

经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度内部
控制评价报告》。

经审核，监事会认为《2023 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《未来三年股东回
报规划（2024-2026 年）》。

经审核，监事会认为《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》， 综合考虑了公司经营发展实际情况、股东的诉求和意愿等因素，同意制定并提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了 2024年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-014）。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。


8.1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与
省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

8.2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与
广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。

8.3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与
珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

8.4、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与
省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

8.5、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与
珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

8.6、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2024 年预计与
珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

8.7、审议通过了（同意票……
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