公告日期：2024-03-28

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2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，监事会会议的通知、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的有关情况如下：

1、2023 年 3 月 8 日，第五届监事会第十五次会议以现场及通讯表决相结合
的方式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会成员候选人的议案》。

2、2023 年 3 月 28 日，第五届监事会第十六次会议以通讯表决的形式召开。
会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《2022年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2023年度公司监事薪酬方案的议案》、《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

3、2023 年 3 月 30 日，第六届监事会第一次会议以现场表决的方式召开。
会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

4、2023 年 4 月 25 日，第六届监事会第二次会议以通讯表决的方式召开。
会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《2023
年第一季度报告》。

5、2023 年 8 月 23 日，第六届监事会第三次会议以现场及通讯表决相结合
的方式召开。会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《2023 年半年度报告及摘要》、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于投资设立全资孙公司的议案》、《关于全资孙公司向关联方租赁物业的议案》、《关于投资改造深圳华强北项目的议案》。

6、2023 年 10 月 25 日，第六届监事会第四次会议以通讯表决方式召开。会
议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《2023年第三季度报告》。

7、2023 年 11 月 22 日，第六届监事会第五次会议以现场表决方式召开。会
议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，会议审议并通过了《关于2024 年度担保额度预计的议案》、《关于开展应收账款保理业务的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

二、监事会发表的监督意见

1、公司依法运作情况

2023 年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的经营情况，对公司董事及高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司管理层认真执行股东会和董事会各项决议，通过积极开拓业务为公司和股东创造价值；同时，监事会督促公司管理层不断加强对证券法律法规的学习，进一步规范和完善公司信息披露、决策程序等事项，不断提高公司规范运作水平。

2、检查公司财务情况

2023 年度，监事会对公司财务状况实施了监督和检查，2023 年 3 月 28 日召
开第五届监事会第十六次会议审议《2022 年年度报告及其摘要》等议案；2023
年 4 月 25 日召开第六届监事会第二次会议审议《2023 年第一季度报告全文及正

文》等议案；2023 年 8 月 23 日召开第六届监事会第三次会议审议《2023 年半年
度报告及摘要》等议案；2023 年 10 月 25 日召开第六届监事会第四次会议审议
《2023 年第三季度报告》。监事会对上述议案均进行了认真的核查并发表了同意的意见。

3、监事会对会计师事务所出具审计报告的意见

2023 年，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务情
况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：中审众环……
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