公告日期：2024-03-29

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度和精神、恪尽职守，依法独立行使职权。报告期内，监事会成员均出席历次监事会会议，审议各项议案；出席股东大会，接受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

1、第五届监事会第十四次会议于 2023 年 3 月 29 日下午以现场和通讯相结
合方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席郑泽辉先生主持。本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案：

（1）《2022 年度监事会工作报告》

（2）《2022 年年度报告》及其摘要、H 股《2022 年业绩公告》、H 股《2022
年年度报告》、《2022 年企业管治报告》、《2022 年度环境、社会及管治报告》
（3）《2022 年度财务决算报告》

（4）《2022 年度利润分配预案》

（5）《2022 年度内部控制自我评价报告》

（6）《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》

（7）《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

（8）《关于 2023 年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》

（9）《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》


2、第五届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 28 日下午以现场和通讯相结
合方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议以 3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了如下议案：

（1）《2023 年第一季度报告》、《2023 年第一季度业绩公告》（H 股）
3、第六届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 22 日下午以现场和通讯相结合
方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议以 3 票赞成，0 票反
对，0 票弃权，审议通过了如下议案：

（1）《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

4、第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 30 日下午以现场与通讯结合现
场方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议以 3 票赞成，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了如下议案：

（1）《2023 年半年度报告》及其摘要、H 股《2023 年中期业绩公告》、H
股《2023 年中期报告》

5、第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 30 日下午以通讯方式召开。应
参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席郑泽辉先生主持。本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案：

（1）《2023 年第三季度报告》、《2023 年第三季度业绩公告》（H 股）
6、第六届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 20 日下午以通讯方式召开。应
参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席郑泽辉先生主持。本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下议案：

（1）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

（2）《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》

二、监事会对 2023 年度有关事项的监督情况以及核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司的依法运作情况进行了监督，认为：公司已依据相
关法律规范和公司章程的规定建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。2023 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他法律、法规规范运作，在职权范围内，准确、全面地履行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权过程中，未发生违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司和股东利益的情形。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为：公司财务管理规范，财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司利润分配方案符合公司的实际，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司 2023 年度财务报告真实、准确、公允地……
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