公告日期：2024-03-29

证券代码：002399 证券简称： 海普瑞 公告编号： 2024-018
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
九次会议（以下简称“会议”）通知及议案于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的形
式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日下午 14:00 在深圳市南山区松坪山朗山路 21
号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中张平先生、黄鹏先生以通讯方式参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并通过了以下议案：

1、《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”。

现任独立董事吕川、易铭、黄鹏，前任独立董事陈俊发、王肇辉向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。


本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

总经理就2023年度公司经营情况及2024年度工作计划向董事会汇报，董事会审议通过。

3、《2023年年度报告》及其摘要、H股《2023年业绩公告》、H股《2023年年度报告》、《2023年企业管治报告》、《2023年度环境、社会及管治报告》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告》；同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年年度报告摘要》；及同日披
露 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 http://www.hkexnews.hk 和 公 司 网 站
http://www.hepalink.com的H股《2023年业绩公告》。

公司根据香港联合交易所上市规则的规定编制H股《2023年年度报告》及H股《2023年企业管治报告》，同意授权联席公司秘书在审阅完成后，批准H股《2023年年度报告》、H股《2023年度企业管治报告》、H股《2023年度环境、社会及管治报告》的对外披露，并于香港联合交易所规定时限刊登在香港联交所网站及寄发予H股股东。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议全票同意审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、《2023年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议全票同意审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。


5、《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。（李坦、单宇回避表决）

经与会董事审议，认为：2023年度公司高级管理人员薪酬是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规及公司制定的薪酬考核制度，具体内容详见公司《2023年年度报告》“第四节 公司治理”相关内容。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议全票同意审议通过。

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