公告日期：2024-03-29

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《公司章程》及有关法律、法规的规定，出席相关会议，审议会议各项议案，并对董事会的相关议案发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责。现将 2023 年的工作情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人王肇辉，本科毕业于中国地质大学，获得工学学士学位。曾任中国大学生杂志社资深记者、英诺维申（北京）软件开发有限公司公关经理、北京创新方舟科技有限公司公关经理、创新工场（北京）企业管理股份有限公司董事兼副总
经理。现任如川投资基金创始合伙人。2023 年 5 月 22 日，因董事会换届，本人
任期届满离任。离任后，本人不再担任公司任何职务。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2023 年度履职情况

（一）2023 年度出席董事会和股东大会的情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，9 次董事会，其中，本人任职期间召
开 1 次股东大会，2 次董事会会议，出席详细情况见下表：

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
议

2 1 1 0 0 否 1

作为独立董事，本人参加董事会会议时，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人对公司董事会各项议案均

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员主任委员，2023 年积极
参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况：2023 年度，公司召开了 5 次审计委员会会议，本
人在职期间应出席 2 次，实际亲自出席 2 次。

2、薪酬与考核委员会工作情况：本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按时参加并组织召开薪酬与考核委员会会议。2023 年度，公司召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，本人在职期间应组织召开并出席 1 次，实际组织召开并出席 1次。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，视情况参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2023 年度，公司尚未发生应当召开独立董会专门会议的事项。

（四）履行独立董事特别职权的情况

报告期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，支持公司内部审计人员开展业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作

按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《信息披露管理
制度》的有关规定督促，要求公司及时披露相关信息，确保公司 2023 年度的信息披露真实、准确、及时、完整。

2、对公司 2022 年年度报告编制的履职情况

在公司 2022 年年报编制及审计过程中，根据公司《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人，审计部负责人、年审……
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