公告日期：2023-12-16

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-049
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会
议及第一次H股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会存在否决提案的情形：《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》未获得2023年第一次H股类别股东会议审议通过。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年12月15日下午14:00

（2）网络投票时间：2023年12月15日

公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、会议主持人：董事长李锂

6、召开会议的通知已于2023年11月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（2023-046）。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数 8

其中： A 股股东人数 7

H 股股东人数 1

所持有表决权的股份总数（股） 898,896,385

其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 888,839,679

H 股股东所持有表决权的股份总数 10,056,706

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 61.2621%

其中： A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表 60.5767%
决权股份总数的比例

H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表 0.6854%
决权股份总数的比例

通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 7

所持有表决权的股份总数（股） 16,991,604

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.1580%

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 15

所持有表决权的股份总数（股） 915,887,989

占本公司有表决权股份总数的比例（%） 62.4201%

通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 10

所持有表决权的股份总数（股） 17,014,504

占本公司有表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。