垒知控股集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
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2019-10-15 07:06:53
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来源:证券日报

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  证券代码:002398 证券简称:建研集团公告编号:2019-057


  垒知控股集团股份有限公司


  第五届董事会第三次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


  一、会议通知、召集及召开情况


  垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月11日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室,以现场会议的方式召开,本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持,会议通知已于2019年10月8日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。


  二、会议决议


  本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成了以下决议:


  (一)审议通过了《关于变更证券简称的议案》,表决结果为:9票赞成、0票反对、0票弃权。


  公司于2019年9月19日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》。截至目前,公司已完成工商变更登记手续,并已取得厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》,公司名称已由“厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司”变更为“垒知控股集团股份有限公司”。


  为了使公司证券简称与公司名称相匹配,公司董事会同意将证券简称“建研集团”变更为“垒知集团”(证券简称变更事项已取得深圳证券交易所核准)。


  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于变更证券简称的公告》。


  特此公告。


  垒知控股集团股份有限公司董事会


  二〇一九年十月十五日

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