公告日期：2024-10-29

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2024-068
债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开
第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体公告如下：

一、公司注册资本及股份总数变更

（一）公司因《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》第三个解除限售期解除限售条件未成就，已回购注销 55 名激励对象已获授但尚未解除限售的 3,686,400 股限制性股票，致公司总股本减少 3,686,400 股。
（二）公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日期间已累计通过回购专
用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200 股，本次公司回购注销股份合计 11,928,500 股，占回购注销前公司总股本的 1.67%，致公司总股本减少11,928,500 股。公司回购专用证券账户在上述股份注销完成后尚剩余 9,759,700股，该部分剩余股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。

（三）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2022］409 号”《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022
年 4 月 21 日公开发行了 3,963,000.00 张可转换公司债券，并于 2022 年 5 月 20
日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“垒知转债”，债券代码“127062”。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关
条款，本次发行的可转债转股期自 2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日止。
自 2023 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日，公司可转换公司债券累计转股 8,335
股，导致公司总股本增加 8,335 股。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，具体修改内容公告如下：

修改前 修改后

第六条：公司注册资本为人民币 第六条：公司注册资本为人民币
71,362.1738 万元。 69,801.5173 万元。

第八条：董事长为公司的法定代表人。 第八条：董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。

第 十 九 条 ： 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 ： 公 司 股 份 总 数 为
71,362.1738 万股，均为普通股。 69,801.5173 万股，均为普通股。

第二十八条：发起人持有的本公司股 第二十八条：公司公开发行股权前已 份，自公司成立之日起 1 年内不得转 发行的股份，自公司股票在证券交易 让。公司公开发行股权前已发行的股 所上市交易之日起 1 年内不得转让。 份，自公司股票在证券交易所上市交 公司董事、监事、高级管理人员应当向
易之日起 1 年内不得转让。 公司申报所持有的本公司的股份及其
公司董事、监事、高级管理人员应当向 变动情况，在就任时确定的任职期间 公司申报所持有的本公司的股份及其 每年转让的股份不得超过其所持有本 变动情况，在任职期间每年转让的股 公司股份总数的 25%；所持本公司股 份不得超过其所持有本公司股份总数 份自公司股票上市交易之日起 3 年内 的 25%；所持本公司股份自公司股票 不得转让。上述人员离职后半年内，不 上市交易之日起 3 年内不得转让。上 得转让其所持有的本公司股份，且在 述人员离职后半年内，不得转让其所 申报离职六个月后的十二月内通过证 持有的本公司股份，且在申报离职六 券交易所挂牌交易出售本公司股票数
个月后的十二月内通过证券交易所挂 量占其所持……
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