公告日期：2024-03-05

关于召开“垒知转债” 2024 年第一次债券持有人会议的通知

证券代码： 002398 证券简称：垒知集团 公告编号： 2024-012

债券代码： 127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于召开“垒知转债” 2024 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、根据垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换

公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有

人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的二分之一以上本次未偿

还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准

的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、公司《公开发行可

转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，经表

决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或

明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

一、召开会议的基本情况

1、 会议届次：“垒知转债” 2024 年第一次债券持有人会议。

2、 会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性： 公司 2024 年 3 月 4 日召开了第六届董事会第

十四次会议，审议通过了《关于召开“垒知转债” 2024 年第一次债券持有人会议

的议案》，决定召开“垒知转债” 2024 年第一次债券持有人会议， 召集人确认本

关于召开“垒知转债” 2024 年第一次债券持有人会议的通知

次债券持有人会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 公

司章程》、《可转债持有人会议规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间： 2024 年 3 月 20 日（周三）下午 15:00。

5、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号 3 楼

6、会议的召开和表决方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召

开，投票采取记名方式表决。

7、 会议的债券登记日： 2024 年 3 月 13 日（星期三）

8、 会议出席对象：

（ 1） 截至 2024 年 3 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的“垒知转债”（债券代码： 127062）的债券持

有人。上述公司全体债券持有人均有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的债券持有人；

（ 2） 公司董事、监事及高级管理人员；

（ 3） 公司聘请的见证律师；

（ 4）其他人员。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下事项：

提案编码 提案名称

备注

该列打勾的栏

目可以投票

1.00

《关于债券持有人不要求公司提前清偿“垒

知转债”项下的债务及提供担保的议案》

（具体内容详见附件一）

√

三、现场会议登记方法

1、登记时间： 2024 年 3 月 18 日（星期一） 上午 8:30 至 12:00，下午 14:30

至 17:30。

2、登记地点：厦门市思明区湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼垒知控股集

团股份有限公司证券部。

关于召开“垒知转债” 2024 年第一次债券持有人会议的通知

3、拟出席本次会议的债券持有人或代理人应持以下文件办理登记：

（ 1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份

证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有

本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文

件、参会回执（参会回执样式，参见附件四）；由委托代理人出席的，持代理人

本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件

（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、法人授权委托书（授权委托书样式，

参见附件二）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法

律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，参见附件四）。

（ 2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持负责人本人身份证、

营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的

证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参

会回执样式，参见附件四）；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有

人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资

格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件二）、持有本期未偿还

债券的证券账户卡复印件（……
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