公告日期：2024-02-19

关于回购公司股份方案的公告

证券代码： 002398 证券简称：垒知集团 公告编号： 2024-007

债券代码： 127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于回购公司股份方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

一、拟回购股份基本情况

1、 拟回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含），且不超过人民币 10,000

万元（含）；

2、 拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票；

3、 拟回购用途： 用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划或股权激

励计划。其中，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的 50%；用于

实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的 50%；

4、 拟回购价格：不超过人民币 5.10 元/股；

5、 拟回购数量：按照回购金额上限 10,000 万元（含）测算，预计回购股份

数量不低于 19,607,843 股（含），约占目前公司总股本的 2.75%；按照回购金额

下限 8,000 万元（含）测算，预计回购股份数量不低于 15,686,274 股（含），约

占目前公司总股本的 2.20%；具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数

量为准；

6、实施期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内；

7、回购资金来源：公司自有资金；

8、回购方式：集中竞价交易方式。

二、相关股东是否存在减持计划

截至本公告日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员目

关于回购公司股份方案的公告

前暂无明确的增减持公司股份计划，如后续新增增减持股份计划，将按照相关规

定及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、存在公司股票价格持续超出回购股份方案披露的价格上限，导致回购股

份方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大

事项或公司董事会决定终止本次回购股份方案、公司不符合法律法规规定的回购

股份条件等而无法实施的风险；

3、本次回购股份方案可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生

重大变化等原因，根据规则需要变更或终止回购股份方案的风险；

4、存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决

策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出

的风险；

5、存在回购专户中已回购的股份持有期限届满未能将回购股份过户至员工

持股计划或股权激励计划的风险，进而存在已回购未授出股份被注销的风险；

6、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投

资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无

法实施或部分实施的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，本次回购不会对公司

经营、财务或未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将根据回

购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易

所股票上市规则》、中国证监会《上市公司股份回购规则》（2023 年 12 月修订）

（以下简称“《回购规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—

回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定， 垒知控股集团股份有限公司（以下简称“垒知集团”或“公司”）

于 2024 年 2 月 8 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会

议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，根据《公司章程》的相关规

关于回购公司股份方案的公告

定，本次回购股份事项尚需提交股东大会审议。现将具体回购方案内容公告如下：

一、 回购方案的主要内容

（一） 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为了维护全体股

东权益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，结合公司经营情况及财务状况

等因素， 同时为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，依据

相关规定，本次回购股份将用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划或者

股权激励计划。用于员工持股计划或股权激励计划部分将在回购完成之后 36 个

月内授予，法定期间未使用部分公司将履行相关程序予以注销并减少注册资本；

用于注销减少注册资本部分将根据《公司法》的规定在回购完成后及时进行注销。

（二） 回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《回购指引》第十条的相关规定：

1、 公司股票上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。