公告日期：2017-11-16

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-039



天津力生制药股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1.本次股东大会未出现否决议案的情形。



2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1．会议召开时间



（1）现场会议：2017年11月15日（星期三）下午2:30开始



（2）网络投票：2017年11月14日（星期二）至2017年11月15日（星期三）



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月14日下午15:00至11月15日下午15:00期间的任意时间。



2．会议召开地点：天津舒泊花园大酒店会议室



天津市和平区荣业大街2号



3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式



4．会议召集人：公司董事会



5．现场会议主持人：齐铁栓董事长



6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



（二）会议出席情况



1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共9人，所代表公司股份数量98111505股，占公司有表决权股份总数182454992股的53.7730%。其中：



（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共6人，代表股份数量98096705 股，占公司股份总数182454992股的53.7649%；



（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份数量 14,800股，占公司有表决权股份总数182454992股的0.0081%。



2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。



二、议案审议表决情况



本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：



1.00《关于公司董事会换届选举的议案》——选举非独立董事；



1.01选举高宝璨先生为公司第六届董事会董事；



表决结果：同意98097607股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9858%。



其中，中小股东表决情况为：同意3730234 股，占出席本次会议中小股东有效表决权



股份总数的99.6288%。



1.02选举石敬女士为公司第六届董事会董事；



表决结果：同意98147607股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0368%。



其中，中小股东表决情况为：同意3780234 股，占出席本次会议中小股东有效表决权



股份总数的100.9642%。



1.03选举齐铁栓先生为公司第六届董事会董事；



表决结果：同意98097607股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9858%。



其中，中小股东表决情况为：同意3730234 股，占出席本次会议中小股东有效表决权



股份总数的99.6288%。



1.04选举李云鹏女士为公司第六届董事会董事；



表决结果：同意98097607股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9858%。



其中，中小股东表决情况为：同意3730234 股，占出席本次会议中小股东有效表决权



股份总数的99.6288%。



1.05选举王福军先生为公司第六届董事会董事；



表决结果：同意98097607股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9858%。



其中，中小股东表决情况为：同意3730234 股，占出席本次会议中小股东有效表决权



股份总数的99.6288%。



1.06选举尹家智先生为公司第六届董事会董事；



表决结果：同意98……
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