公告日期：2017-11-16

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-040



天津力生制药股份有限公司



第六届董事会第一次会议决议公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年11月10日以书面方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2017年11月15日在天津舒泊花园大酒店会议室召开，董事长齐铁栓先生主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：



一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。



本次会议选举齐铁栓先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。齐铁栓先生简历详见附件。



二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。



公司第六届董事会下设战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。各专门委员会任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。



各专门委员会成员如下：



委员会名称 召集人 委员会成员



战略与发展委员会 齐铁栓 齐铁栓、李云鹏、潘广成



提名委员会 潘广成 高宝璨、潘广成、韩传模



薪酬与考核委员会 韩传模 王福军、田昆如、韩传模



审计委员会 田昆如 田昆如、石 敬、韩传模



三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第六届董事会聘任总经理的议案》。



本次会议同意聘任李云鹏女士担任公司总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。李云鹏女士简历详见附件。



四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第六届董事会聘任高级管理人员的议案》。



本次会议同意聘任王福军先生、尹家智先生、尚明杰先生、马霏霏女士为公司副总经理，刘健女士为公司总工程师。任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。高级管理人员简历详见附件。



五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第六届董事会聘任董事会秘书的议案》。



本次会议同意聘任马霏霏女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。马霏霏女士简历详见附件。



马霏霏女士联系方式如下：



地址：天津市西青经济开发区赛达北一道16号



电话：022-27641760



传真：022-27364239



电子邮箱：lishengzqb@126.com



六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。



本次会议同意聘任李丽女士为公司审计部负责人。李丽女士简历详见附件。



特此公告。



天津力生制药股份有限公司



董事会



2017年11月1……
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