公告日期：2015-03-31

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2015-006

天津力生制药股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年3月18日以书面方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，会议于2015年3月30日在天津京基皇冠假日酒店会议室召开，会议由监事会主席姚培春先生主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年年度报告及摘要的议案》。

监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2014年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

监事会的专项审查意见为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。

公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

九、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度公司日常关联交易预计的议案》；

关联监事姚培春对以上关联交易进行了回避表决。

监事会专项审核意见为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

监事会

2015年3月30日


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