公告日期：2015-03-31

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2015-005

天津力生制药股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年3月18日以书面方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2015年3月30日在天津京基皇冠假日酒店会议室召开，董事长郑洁女士主持了会议。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》；

《2014年度董事会工作报告》全文详见公司《2014年年度报告》，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》

经瑞华会计师事务所审计，力生制药母公司2014年度实现净利润90499977.04元。根据《公司章程》的有关规定，按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9049997.70元，加上以前年度未分配利润506164947.63元，扣除2014年已实施2013年度的分配方案合计派发现金红利109472995.20元，本年度实际可供分配利润为478141931.77元。2014年12月31日，母公司资本公积为1903641514.39元。

公司拟以2014年12月31日总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.1元（含税），实际分配利润56561047.52元，余额421580884.25元滚存至下一年度。

本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年年度报告及摘要的议案》；

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。

六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

瑞华会计师事务所对公司2014年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出具了《天津力生制药股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。独立董事对公司2014年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。

七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；

公司监事会、独立董事分别对2014年度内部控制自我评价报告发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。

八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；

拟继续聘请瑞华会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构，聘期一年。公司独立董事就公司续聘2015年度审计机构事项发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名周升先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。周升先生简历详见附件1。

十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名潘广成先生为公司第五届董事会……
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